آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: پولشویی
دولت سیزدهم شجاعت لازم و اراده ای استواری مبنی بر انحصار زدایی از اقتصاد کشور را ندارد
اختلاس قاچاق و پولشویی می باشد از کجا آب می...
کد خبر: ۱۰۸۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴


حقوق بشر؛ پدیده‌ای انسانی و جهانی
کنوانسیون های مبارزه با فساد پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۱۰۷۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱


مالک نیشکر هفت‌تپه به مدیرکل سابق بانک‌‌ مرکزی یک کیف پر از سکه داده بود
اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه را به پولشویی متهم کرد... پسرعموی شماست و بسیاری از پولشویی ها را از طریق...
کد خبر: ۱۰۶۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰


هشدار پلیس: احتمال بلوکه شدن داریی‌ها در حوزه رمز ارز
اخلال در نظام اقتصادی فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی...
کد خبر: ۱۰۵۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


ایالتی شدن اقتصاد/ حساب حساب، کاکا برادر!.
ضد پولشویی سفته بازی و اخلال در بازار ارز سکه...
کد خبر: ۱۰۴۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


رئیس پلیس فتا استان خوزستان: شهروندان مراقب کلاهبرداری از طریق کپی کارت بانکی باشند
پولشویی شکل می گیرد توصیه به شهروندان در استفاده از...
کد خبر: ۱۰۴۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


انتقادهای بی‌پشتوانه از عملکرد دولت با چه هدفی؟
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان قدم...
کد خبر: ۱۰۳۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


وب مانی چیست؟
مقامات وب مانی را یک "سیستم غیرقانونی" برای پولشویی و...
کد خبر: ۱۰۲۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


شناسايی ثروتمندان
بخش ها مبارزه با پولشویی است رصد تراکنش های مالی... دولت کمک می کند در مبارزه با پولشویی اطلاعات قابل...
کد خبر: ۹۹۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


چالش سركشی به حساب‌ها
می دهد امکان پولشویی و اعمال خلاف قانون را نیز...
کد خبر: ۹۹۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


تیترهایی برای مخاطبان خاص
اجازه دهیم که در سیستم بانکی مان اتهام پولشویی به...
کد خبر: ۹۹۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


ناجا: انهدام بزرگترین باند فیشینگ در ایران/ همه افراد باند کمتر از 20 سال دارند
فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در شیراز خبر داد به...
کد خبر: ۹۹۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


روحانی در جلسه هیات دولت:
دولت دوازدهم کارآمد و قوی است
اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور...
کد خبر: ۹۹۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


حذف یارانه پردرآمدها چگونه خواهد بود؟
است یعنی افرادی که دارایی شان را بدون پولشویی و...
کد خبر: ۹۸۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


چرا منطق دنیا را نمی‌فهمید؟
"کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" هرکسی را... هم که این توافق مخالفت کند به پولشویی متهم می...
کد خبر: ۹۸۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


برق ارزان در قلاب ارز دیجیتال!
برای هر بیت‌کوین ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود
جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ... پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل جابه... بین بردن شائبه ی استفاده از ارز دیجیتال برای پولشویی...
کد خبر: ۹۷۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


شوخی کردم !
با پولشویی و تامین مالی تروریسم aml/cft و با رعایت...
کد خبر: ۹۷۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری:
تصویری یک‌سره سرد و سیاه از ایران امروز در سینمای سال ٩٨
فساد زد و بند رشوه قاچاق پولشویی و است مرکز...
کد خبر: ۹۶۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴


امام جمعه موقت اهواز:
یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم نکنیم
با پولشویی و fatfدر کشور گفت هیچ لایحه ای نیست...
لوایح مقابله با پولشویی و fatf مطرح هستند چیزی که...
کد خبر: ۹۵۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴


هشدار بانک مرکزی: حساب و کارت بانکی‌تان را اجاره ندهید
حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه پولشویی و فرار...
کد خبر: ۹۴۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳


تلگرام کاکو صفحه اول